La Commissione europea ha presentato la relazione sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere (COM (2022) 554, riciclaggio), con la quale è stata illustrata la situazione negli Stati ...
Asset virtuali e lotta al riciclaggio: il Consiglio d’Europa chiede maggiori interventi
Pubblicato il rapporto annuale relativo alle attività del 2021 di MONEYVAL, l'organismo del Consiglio d'Europa per la lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL ANNUAL REPORT 2021 ENG). Gli Stati hanno fatto passi avanti nella ...
Recepita la direttiva Ue sul riciclaggio: modificate le sanzioni penali
La spinta è arrivata dalla procedura d'infrazione avviata nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale (il termine di recepimento era il ...
Nuove proposte da Bruxelles per sconfiggere la criminalità finanziaria
Un pacchetto di proposte per rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e per adeguare gli strumenti esistenti alle innovazioni tecnologiche, alle valute virtuali e alla natura globale delle organizzazioni terroristiche. La Commissione europea, il ...
Riciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo: pubblicato il rapporto di Moneyval
La lotta contro il finanziamento del terrorismo e l'applicazione effettiva delle norme fissate in convenzioni internazionali per la lotta al riciclaggio e delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) segna il passo. Lo scrive il Moneyval, l'organismo del ...
Recepita in Italia la V direttiva antiriclaggio – Eu directive anti-money laundering transposed into italian national law
Entra in vigore, il 10 novembre 2019, il decreto legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019 sulle "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della ...
Pubblicata la direttiva sulla lotta al riciclaggio attraverso il diritto penale – Directive on combating money laundering by criminal law published on the Official Journal of the EU
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 12 novembre (serie L 284) la direttiva 2018/1673 del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (direttiva riciclaggio), che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il ...
Pubblicata la quinta direttiva sulla lotta al riciclaggio – Fifth Money Laundering Directive Published in the EU Official Journal
C'è tempo fino al 10 gennaio 2020 per recepire la quinta direttiva Ue sulla lotta al riciclaggio. Sono state pubblicate, infatti, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156 del 19 giugno 2018, le nuove regole contenute nella direttiva 2018/843 del ...
Dal 4 luglio applicabile in Italia la quarta direttiva antiriciclaggio
L'Italia arriva in tempo al recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, fissato al 26 giugno 2017. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 19 giugno il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, applicabile dal 4 luglio, di "Attuazione della ...
L’obbligo di segnalazione imposto agli avvocati dalla direttiva Ue sulla lotta al riciclaggio non è contrario alla CEDU. Confermata la protezione equivalente nella tutela dei diritti dell’uomo da parte dell’Unione
Non è contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette a carico degli avvocati previsto dalla direttiva 2005/60 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento ...