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Pubblicata la direttiva sulla lotta al riciclaggio attraverso il diritto penale – Directive on combating money laundering by criminal law published on the Official Journal of the EU

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 12 novembre (serie L 284) la direttiva 2018/1673 del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (direttiva riciclaggio), che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il ...

L’obbligo di segnalazione imposto agli avvocati dalla direttiva Ue sulla lotta al riciclaggio non è contrario alla CEDU. Confermata la protezione equivalente nella tutela dei diritti dell’uomo da parte dell’Unione

Non è contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo l'obbligo di segnalazione  di operazioni sospette a carico degli avvocati previsto dalla direttiva 2005/60 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento ...